Con l’approssimarsi della bella stagione si intensificano i controlli della guardia di finanza al Porto di Pozzallo, al fine di scongiurare ogni tipo di condotta illecita. Un uomo è stato fermato dalle Fiamme Gialle mentre cercava di imbarcarsi per Malta portando con se 46 mila euro.
La normativa antiriciclaggio parla chiaro: in caso di viaggi all’estero, la soglia massima di denaro contante che è possibile detenere sulla persona e’ di diecimila euro e tutto cio’ che eccede tale somma va dichiarata alla dogana.
Eppure l’uomo, un calabrese di 30 anni, fermato dai finanzieri e dai funzionari della dogana al porto di Pozzallo oltre a non aver provveduto alla denuncia della somma, alla richiesta dei militari ha addirittura negato il possesso di denaro contante. Immediati sono scattati i controlli piu’ approfonditi da parte delle fiamme gialle che, insospettiti sin da subito dall’atteggiamento nervoso dell’uomo, hanno poi rinvenuto ben 46 mila euro.
La somma eccedente la soglia e’ stata sottoposta a sequestro e l’uomo ora dovra’ pagare una sanzione pecuniaria che puo’ variare sino al 40% dell’importo eccedente diecimila euro.
Le attivita’ proseguiranno verso l’esatta identificazione dell’origine di tali ingenti somme di denaro, atteso che spesso l’utilizzo di denaro contante, soprattutto se per importi elevati, come in questo caso, sottende pericolosi profili di riciclaggio di denaro proveniente da attivita’ illecite o una distrazione di fondi “neri” di qualche attivita’ commerciale.