L’attività di indagine nasce dalla denuncia dei proprietari di un immobile che una coppia, lei cubana, lui pozzallese titolare di una società di consulenza, ha occupato ignorando tutte le richieste di liberarlo da parte del proprietario, intimorendo, addirittura, l’intera famiglia con minacce e ingiurie, sino ad arrivare a chiedere a titolo estorsivo, per andare via, la somma di € 15.000. Per ancorare al meglio la sua posizione, inoltre, aveva provveduto a denunciare presso l’Agenzia delle Entrate un falso contratto di affitto, oltre che volturare il contatore dell’energia elettrica intestandolo, tra l’altro, ad un terzo soggetto ignaro.
Le successive indagini hanno evidenziato che la donna, nel tentativo di ottenere il permesso di soggiorno aveva falsamente attestato un rapporto di lavoro subordinato proprio presso la citata società di consulenza del compagno presentando un reddito attestato da un falso CUD.
Non solo, la coppia aveva anche prodotto domanda di disoccupazione presentando documentazione attestante il falso rapporto di lavoro subordinato e inducendo, pertanto, l’INPS di Modica ad erogare indebitamente l’indennità di disoccupazione. Al termine dell’operazione si è provveduto a denunciare alla competente Autorità Giudiziaria sia la donna cubana di 40 anni che il compagno pozzallese di 46 anni.